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重磅！15日新加坡10名中国福建灰产大佬被抓细节 新加坡警方出动400人 逮捕10名涉洗钱和网赌诈骗的中国人 新加坡警方8月16日晚发布消息称，该国警方逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人，10人原籍中国福建，持有中国、柬埔寨和塞浦路斯等多国护照。 8月15日，超过400名新加坡警方查案人员在该岛多个地方搜捕，包括高级洋房和公寓，并逮捕10人，查获涉案金额约10亿新元（约53亿元人民币），据信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。 其中一名男子苏海进（40岁）在警方上门时拒捕，从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他有塞浦路斯国籍，持有中国和柬埔寨等国护照。 警方在其家中查获210万新元现金及其他外币，并有价值超过1.18亿新元的3处房产和五辆汽车，警方还冻结了四个相关银行账户，总余额超过670万新元。 在针对10人的搜捕中，查获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。当局共对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过8.15亿新元，警方还查封了超过35个相关银行账户，估计余额总额超过1.1亿新元。 王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和陈清远（33岁）等5名男子被控贪污、贩毒和严重罪案。 两名男子苏宝林（41岁）和万水明（42岁）被控伪造文件罪。 一对情侣张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁），分别被控伪造文件意图欺骗。 这10人除持有中国护照外，还持有柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、土耳其、多米尼加等多个国家的护照。 PS:这事告诉我们，做的大，什么国籍都不管用 -
#澄清聲明：尊敬的盈樂貴賓們： 近日，由於我司停止運營，一些荒謬的抹黑謠言也隨之傳播擴散。為澄清事實真相，我司特此發布以下嚴正聲明： 盈樂貴賓會的停止運營是經公司董事會做出的經營決策，與破產跑路或新加坡詐騙事件毫無關聯，敬請廣大貴賓明辨。 面對公司遭受的惡意抹黑行為與謠言攻擊，我司已採取法律行動，並向有關部門報案，維護貴賓權益和公司名譽。 目前，盈樂會員的戶口餘額及碼糧正在OKADA場館有序進行提取安排，將於2023年8月31日前全部處理完成。如有需要預約取款或任何疑問， 可隨時致電盈樂市場部24小時熱線：+63 9999 36 7777，我們將竭誠為您服務。 感謝您的支持與理解。—2023年8月17日 PS：盈樂贵宾会解散具体是什么原因老板没有说，只说是公司高层出了一些事情然后决定解散盈樂贵宾会，老板说集团解散和新加坡詐騙事件毫无挂钩。
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“不怕你赚钱，就怕你不玩”，医生炒股被骗450多万！浙江警方破获一起特大电信网络诈骗案 我们有专业老师分析行情”老张是个医生，快要退休了，手上有点闲钱。今年4月一天，他接到一个电话，号码显示来自湖北武汉，自称是“国金证券”的。 对方问老张是不是还在做股票，正好老张手上几只股票近期“表现”不好，正烦着，就聊起来。 断断续续聊了一个多星期，对方邀请老张加群，“我们有专业老师分析行情”，给了老张一个QQ群号。 进群后，“李老师”每天确实在群里分析行情，老张听了觉得也有一点道理。就这么过了两个星期，“李老师”说：我组了个小群，对我说的感兴趣的同学，可以进小群。 “李老师”让下一个小众聊天软件，“李老师”如常每天分析，过了几天，“李老师”说，“我们有一款产品，利润高，风险小。” 通过指引，老张下载了一款名叫“国金大宗”的交易软件。刚开始，老张还蛮谨慎，投了1万元试水，没想到收益率竟然高达15%左右，而且很快提现了。老张又试了几次，前后投了10万元，每次都稳赚，前后赚了七八万元，都能顺利提现。 老张开始加大投入，把自己200多万元存款打进去，没几天，账户余额又涨了。 期间，有人还提醒过老张，老张觉得不会有诈，“我都可以提现的”，他又在账户提现，顺利提到了30多万元。 这天，“李老师”又透露一波行情，说最近可以买一个“原始干股”，回报率超级高。 老张账户钱不够，想加大投资，又跟亲戚朋友借来了200多万元，一块儿投入。老师还告诉金先生，“原始干股”上市需要等半个月左右，让他不要心急。 半个月后，老张发现平台无法提现了，接着平台还关闭了，自己曾经联系的什么专员、老师，早已经被他们拉黑了，群也解散了。 他连忙向警方报案。在群里呆上一两天，才算完成“引流”任务绍兴越城区公安分局成立专案组展开调查。 老张遇到的是投资理财诈骗。经过分析研判，专案组发现了在深圳的一个团伙。这个团伙表面上看是家正规公司，在广东深圳龙华区一个写字楼里租了门面，公司有几十个员工。 公司负责的姓王，随后，警方还发现他们在深圳罗湖等地还开有3家公司。 这四家公司都是给境外诈骗集团做引流生意的，正是他们把老张“推”给了诈骗集团。 6月30日，越城警方会同深圳罗湖、龙华警方联合行动，在罗湖、龙华等地捣毁4个引流诈骗窝点，抓获嫌疑人134人，现场扣押手机、电脑等作案设备400多台。 经查，这四家公司都是今年3月先后才成立的，为首的姓王，幕后老板则在境外。 一起诈骗案的发生，骗子首先要选择目标，然后实施话术进行诈骗。 王某公司成立后，他们在境外社交网站上发布业务消息，柬埔寨、缅甸等境外诈骗团伙找上门来，让他们拉人头。 帮骗子拉人头环节，被称为“引流”。 被查获的公司里，业务员大都是20多岁年轻人，有的刚刚大学毕业，他们负责打电话等方式为了拉到人头，王某他们还组织培训，让业务员学习股票基础知识，为的是跟潜在的受骗目标有话说。 一般，业务员把目标拉进群后，在群里呆上一两天，才算完成“引流”任务，诈骗团伙按拉进群的人头数跟王某结算，每人5-10元，业务员可以拿到一定比例提成。
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网络赌博害人不浅，山西一农商行支行行长不惜挪用公款、诈骗数百万元，获刑16年被终身禁业 都说远离黄赌毒，但总有银行从业人员不以为意，最终从金领沦为阶下囚。 8月15日晚间，国家金融监督管理总局官网发布信息，山西阳城农村商业银行股份有限公司、山西阳城农村商业银行股份有限公司河北支行因为薪酬管理不规范行为，重大关联交易未审批，违规发放贷款等事项被处罚，张卫兵、田若激等多人被给予警告处罚，霍彬峰被终身禁业。 这张罚单所涉及的问题在业内不算罕见，霍彬峰为什么被顶格处以终身禁业？财联社记者查询裁判文书后发现，2015年至2020年期间，霍彬峰曾担任山西阳城农村商业银行旗下支行行长职务，但在2021年底已经因诈骗罪、挪用公款罪，被法院判刑16年。 沉迷网络赌博 支行行长借“薪易贷”挪用公款182万 文书资料显示，山西阳城农村商业银行是国有资本参股的股份制公司。经该行党委会议研究决定，霍彬峰于2019年4月被聘任为该行某支行行长。但上级部门并没有料到，被霍彬峰于2018年底开始参与网络赌博，已经负债累累。赌瘾难戒的他，开始动起了歪心思。 2019年5月，山西阳城农村商业银行推出“薪易贷”贷款服务，该贷款是面向阳城的国家机关、事业单位、国有企业以及银行、保险、证券等单位在职正式人员发放的用于家庭消费的贷款，以授信卡为载体，授信期限最长为三年，授信额度为借款人上年度工资总额的2倍或3倍，可在授信期限和授信额度内按照“一次核定，随用随贷，余额控制，周转使用”的原则使用贷款，还款方式可选择不定期还款等多种方式，结息方式为按月结息。“薪易贷”贷款办理流程有调查、审查、审批等环节，其中，审批环节由各支行行长负责审批。 检方查明，2019年6月至11月，霍彬峰在担任支行行长期间，利用负责业务管理、贷款审批等职务便利，以仅帮忙完成贷款任务、不承担任何还款责任等理由，让不明真相的亲友曹某、王某甲等10人提供相关资料后在银行办理“薪易贷”贷款。 值得注意的是，为了使其中4名人员符合贷款要求，霍彬峰还向该银行出具了4份虚假工资证明。在顺利批下贷款之后，后霍彬峰将该10人贷款共计1849772.50元归个人使用，用于网络赌博活动，至案发尚有1827265.02元无能力归还。 还嫌钱不够 行长诈骗390万用于网赌 财联社记者注意到，霍彬峰所犯罪名远不止挪用公款。据了解，2020年4月至5月间，霍彬峰在担任支行行长期间，以借款周转、帮忙完成储蓄任务为名，骗取6人钱财，全部用于网络赌博。 比如，2020年4月30日，霍彬峰以帮忙完成储蓄任务为名，骗取阳城县凤城镇杨某甲60万元；2020年5月30日，霍彬峰以帮忙完成储蓄任务为名骗取阳城县凤城镇王某甲150万元。 据统计，霍彬峰先后骗取杨某甲等6人现金共计390万元，全部用于网络赌博。案发前，他仅仅退还43万元。杨某甲此后向有关部门报案，2020年年中，霍彬峰事发。当年6月，他被免去支行行长职务，当年8月，他被开除并解除劳动合同。 基于此，当地法院在审理中指出，本案中被害人被霍彬峰骗取款项共计390万元，但案发前霍彬峰已退还被害人原某甲3万元、李某甲20万元、王某甲20万元，案发前退还的该部分款项可不计入诈骗犯罪数额，但应作为从重情节予以考虑。 法院认定诈骗罪、挪用公款罪成立 判刑16年 2021年1月8日，霍彬峰被阳城县公安局刑事拘留，后于当年2月10日被阳城县公安局执行逮捕。 2021年11月，山西省阳城县人民法院开庭审理霍彬峰一案。公诉机关认为，霍彬峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大；霍彬峰身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行非法活动，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、挪用公款罪追究其刑事责任。 审理期间，霍彬峰提出，在“薪易贷”系列案件中，他已向银行归还的利息17余万应当在挪用公款犯罪数额中予以扣除，但法院认为其以违规贷款方式挪用公款归个人使用，其为了事实真相不被发现而按月支付的利息属于为实施犯罪行为支付的财物，不能用于折抵其挪用公款的犯罪数额。 最终，法院裁定，霍彬峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金三十万元。
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澄迈一男子被“老乡”利用银行卡诈骗反沦为网逃 8月16日消息一男子遇老乡称可介绍收入高的工作并被拿走其身份证和银行卡，其银行卡反被用于诈骗。8月16日，记者从澄迈警方获悉，在夏季治安巡查宣防全国第二次集中统一行动期间，澄迈县公安局老城分局对网逃人员进行梳理，发现广西警方正在追逃的谢某在老城有活动轨迹。经数小时走访摸排，成功将谢某抓获。 经讯问，谢某工作不稳定，需要经常更换工作。一年前再一次外出寻找工作时遇到一位老乡，称可以帮忙介绍一份收入高又稳定的工作，但是需要使用身份证和银行卡帮其办理入职手续。此外，老乡还非常阔绰的安排谢某吃了一顿大餐。谢某深受感动，以为碰到“贵人”相助。岂料所谓的老乡利用谢某的银行卡用于冒充军警工作人员进行诈骗，给被害人带来数十万元损失，大部分资金流向谢某名下银行卡。过了一段时间，谢某发现银行卡被冻结。老乡电话不接，已不知去向。此时，谢某被广西警方列为追逃人员。 谢某没有认真辨别是非，以为“天上掉馅饼”，将个人银行卡借给他人使用，最终身陷囹圄。澄迈警方提醒:天上不会掉馅饼，掉下来的都是“陷阱”。广大居民朋友，不要图一时之利，随意出售、出租、出借身份证、银行卡、手机卡等，沦为诈骗分子的帮凶。
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涉案金额126万元，男子助诈骗分子刷卡转移资金获刑 “慎则祸之不及，贪则灾之所起”，切莫贪恋小利落入电信网络诈骗之网。2023年8月15日上午，乌当区人民法院公开开庭审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，判处被告人曹某有期徒刑十个月，并处罚金2000元，违法所得4599.46元予以没收。 经审理查明，被告人曹某明知他人从事电信网络诈骗犯罪活动，却因为抵不住金钱的诱惑仍为其提供手机、银行卡、手机银行交易密码协助诈骗分子刷卡转移资金。经查证，被告人曹某提供的两张银行卡转账流水中涉及电信网络诈骗资金126余万元，其本人获利4599.46元。 法院认为，被告人曹某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自身银行卡为上游犯罪结算支付，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。综合其犯罪情节、悔罪表现和社会危害性等因素，法院遂对其作出上述判决。 “欺诳得钱君莫羡，究竟还是输他便。不信但看槽上驴，只是改头不识面。”天下没有免费的午餐，通过自己劳动创造的财富才是最踏实的财富。 广大群众要注意 一、遇到他人租借、购买银行卡、电话卡一定不要贪图小便宜而出租、出售，更不要为他人提供刷脸、取现等操作，应拨打110向公安机关报警处理； 二、不登录或点击来历不明的网址、短信及邮件，不在来历不明的网址上面输入个人基本信息；从正规渠道下载安装网上银行、手机银行安全控件和客户端软件。 原标题:【社会治安重点工作专项行动】涉案金额126万元，一“90”后司机提供银行卡进行支付结算被判刑！
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虚拟货币、继承遗产连环设局 内地女诈骗本地有米男238万 一名客服女经理设局以交易虚拟货币及继承遗产等行骗，诈骗一名本地20多岁的「有米」男子超过238万澳门元。涉案女子得手后失联及逃脱，近日再入境时被司警拘捕。 司警透露，案中被捕女嫌犯姓陆，35岁，内地居民，报称职业客户服务经理；至于案中的男事主为一名本澳居民，年约20多岁。 案情显示，司警本月1日接获男事主报案，其称2021年4月在澳门区某赌场认识女嫌犯陆某，二人其后成为朋友。据嫌犯向事主称，手上拥有大量虚拟货币，打算以600万美元交易60个，但由于交易需高昂手续费，希望事主能借钱协助，并承诺事成后会将300万港元作为事主的报酬。事主信以为真，前后转帐80万5,000澳门元。至同年11月底，嫌犯又声称因应用程式遭黑客入侵，户口内虚拟货币全数损失，但就承诺一名友人现时正在美国继承一批800万美元的遗产帐户，哄骗事主只要协助转帐有关手续费，事成后一次过给予事主600万港元作为报酬。 该名「有米」本地男事主未防有诈，再度上当，由2021年11月至2022年2月期间共转帐158万澳门元至骗徒户口。嫌犯得手后一直推迟不还款，最后至今年7月更失联。司警接报调查后锁定嫌犯身份，本月15日中午趁嫌犯经横琴口岸入境时将其拘捕。嫌犯被捕后承认犯案，供称由于知道对方不熟悉虚拟货币，于是设局作骗，有关骗款在赌场输光后，再以遗产手续费桥断进行诈骗，最终骗款同样输光。 司警表示，案中男事主事件中共损失238万5,000澳门元，而女嫌犯则涉嫌「巨额诈骗」罪，现时已被移送检察院法办。
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把银行卡借给别人成“诈骗帮凶”，刷400多万元 “流水” 今年6月底，29岁的江西小伙韦某在网上看到了一则“找人办理某购物网站账户”的招聘启事，启事上还写着报销来回路费和伙食、住宿费，不仅每天提供200元的生活补助，事成之后还有7000元报酬。韦某十分心动，便联系了对方。 7月20日，韦某协助对方用自己的身份证办理了一张名为“天津某某汽车贸易有限公司”的营业执照，随后又到银行开设该“公司”的对公账户及个人账户用于“代发工资”。办好之后，对方以没有彻底做完这一单为由，只给了韦某2002元的“分红”。韦某此时意识到对方可能会拿自己的账户去“洗钱”，但因贪图事成之后的分红，决定继续“帮忙”。 7月29日，长沙铁路公安处接到群众夏某报警，称自己在长沙某旅店休息时，在网上下载了某APP，被人以充值返现为名诈骗了12万余元。经调查，其中有58000元转至韦某名下银行卡，经警方进一步深挖，韦某名下银行卡被刷“流水”高达400多万元。 8月3日，韦某在乘坐K569次列车前往深圳的途中被民警抓获。目前，韦某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被铁路警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。 铁警提醒市民群众，面对租借、收购手机卡、银行卡等要求时，一定要保持清醒头脑，切莫因贪图小便宜而掉入“帮信”的漩涡。
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盈乐贵宾倒闭原因：OKBET大主管在新加坡被抓，涉案超过10亿 当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。（警方提供） 10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）遭警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10人中有三人是中国公民，其余持外国护照，但其中几人相信原籍中国福建。 警方16日晚发文告说，超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局的查案人员，星期二在全岛多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。 警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元，以及多件饰品和酒。警方也查获超过35个相关银行户头，里头总计余额超过1.1亿元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。
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重磅❗️❗️❗️盈乐贵宾破产跑路了 尊敬的盈乐贵宾：我们郑重宣布，经过公司（Okbet Infinity Inc.)董事会的最终决定，盈乐贵宾会将于2023年8月15日结束营业，停止一切运营。 为了确保您的权益，我们正在积极安排客户账户的后续措施，预计在2023年8月31日前完成。我们的OKADA场馆将继续保持开放，以解答您可能有的任何疑问。如有任何疑问需要帮助，请随时联系我们的市场部热线热线号码：09999 36 7777我们将全天候为您提供咨询服务。 在此期间，我们深切感谢您的理解与合作。我们确保所有尊贵的会员均能够顺利提取到帐户结余。 在接下来的日子里，我们将发布更多公告，以解答您可能存在的疑虑。诚挚致意。 PS：说倒闭就倒闭 说破产就破产。
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涉诈嫌犯看《孤注一掷》时被抓：看的时候就有点担心，没想到真被抓了 湖北省十堰市公安局茅箭区公安分局民警根据线索不断深挖溯源，近日远赴贵州省六盘水市成功抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人何某。万万没想到，民警在研判其位置时发现，她正在电影院观看反诈电影《孤注一掷》。于是民警当即赶赴电影院，将其一举抓获。 面对突如其来的民警，何某显然还沉浸在电影的余味中没回过神。民警随即说出其银行卡在今年6月有异常的转账交易，何某便意识到民警是有备而来，很快交代了自己的犯罪事实。 原来，何某明知转账资金为电信网络诈骗所得赃款的情况下，经不起利益的诱惑，仍将自己名下的银行卡出借给电诈团伙，并告知其自己的支付宝以及银行卡密码。今年6月，十堰市某辖区居民高某被电信诈骗70000元，而这笔钱就转到何某的银行卡中。随后，何某将21000元取现交给涉诈人员，剩下的49000元通过支付宝，手机银行转给涉诈人员。 “看电影的时候我就有点担心，没想到真被抓了！”在审讯室中，何某表示非常后悔，意识到了自己的行为是违法犯罪，不应该为了蝇头小利铤而走险。
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200多万元保住了！老两口“救”子心切陷骗局，民警“跑赢”了骗子 广州海珠警方深入推进夏季治安打击整治行动，打好所队联动反诈“组合拳”，坚决将电信诈骗遏制在萌芽阶段，有力保障市民群众的财产安全。近日，海珠警方通过警银联动机制，成功劝阻一起电信网络诈骗，快速拦截200多万元转账款项，帮助两名老人保住了养老钱。随后，老人家属送来一面印有“打击诈骗 全心为民”字样的锦旗，对滨江派出所民警认真负责、耐心劝导表达了衷心的感谢。 7月24日12时许，滨江派出所接到海珠区江湾路某银行工作人员的电话，报称有一对年近九旬的夫妇有两笔共18万元的转账款项疑似涉及电信网络诈骗，需要民警到场协助。接报后，民警迅速赶到该银行了解情况，得知两位老人已经离开银行，于是立即向银行工作人员和两位老人的儿子赵先生（化名）询问情况。经了解，当天上午，赵先生的父母到该银行，向外省的一个陌生账号转账了两笔资金。赵先生收到转账提示信息后，立即返回家中，发现父母已外出，打电话给他们，但一直无人接听。赵先生于是赶到该银行，向银行工作人员求助。银行工作人员反馈，两位老人的银行账户内仍存有200多万元的资金，可能会到其他银行进行转账。 时间紧迫，民警立即通过警银联动机制，一方面让赵先生按照银行指引，对已转账资金和涉事账号成功办理冻结；另一方面通过银行通讯网络将情况通报各银行，明确一旦发现两位老人，务必现场劝阻和停止办理转账，并第一时间联系民警到场处置。 5分钟后，银行工作人员反馈，两位老人正在海珠区滨江中路某银行办理转账业务，被工作人员劝阻。民警立即赶到现场，及时拦截了该笔转账。随后，在民警和家属的耐心劝导下，两位老人醒悟过来，对民警的劝阻表示感谢，并讲述了事情经过。 原来，当天早上，两位老人在家中接到一名自称是“公安机关工作人员”的陌生来电，对方称他们的儿子因涉嫌嫖娼被公安机关抓获，需要他们转账到指定账号才能放人。两位老人爱子心切，一时误信，于是按照对方指引到银行办理转账，发生了后续的一系列状况。
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泉州警方破获多起协助境外诈骗窝点非法组网GOIP设备案 8月16日讯 随着国家打击诈骗力度的加强及群众反诈防骗意识的提高，诈骗分子的成功率随之下降。为了逃避警方打击，躲藏在境外的诈骗分子绞尽脑汁升级诈骗手段，安排境内下线架设GOIP设备（一种虚拟拨号设备，可以将传统电话信号转化为网络信号），远程与受害人通话实施诈骗。 昨日，泉州公安机关介绍了近期破获的多起架设简易GOIP设备、帮助诈骗分子实施电信诈骗的案件。泉州市反诈骗中心提醒广大市民，莫为一时蝇头小利，为诈骗分子提供“中转”便利。 记者从市反诈骗中心了解到，近期，我市公安机关破获多起架设简易GOIP设备、为诈骗分子提供诈骗电话“中转”的案件。 近日，惠安警方抓获3名涉嫌为电信网络诈骗提供帮助的嫌疑人。据介绍，自今年7月份以来，犯罪嫌疑人张某在明知他人从事诈骗犯罪活动情况下，纠集郑某、黄某等人，和诈骗分子先语音或视频连线，而后由张某、郑某、黄某用自己的手机拨打被害人电话。这种简易GOIP设备可让诈骗分子隔空与被害人通话，从而实施诈骗。落网时，张某获利3000元，郑某获利1300元，黄某获利900元。 7月29日至8月1日，晋江警方根据相关线索，组织警力集中收网，抓获为诈骗分子拨打转接电话的嫌疑人马某、吴某，当场扣押作案手机4部，手机卡数张。 此前，洛江、泉港等地公安机关也破获非法架设GOIP设备实施电信诈骗的案件。
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警惕婚恋、交友类诈骗“消失的TA” TA每天都给你发消息，对你嘘寒问暖，每个孤独的瞬间，TA的消息总是来得那么恰到好处，原来世上真的有懂你的人，愿意主动走进你的生活与你交往…… 可能突然有一天，TA惊喜地称有内部投资渠道，并不断地给你“洗脑”展示着自己取得的巨大利润，邀请你和TA一起赚钱，承诺走进婚姻殿堂，但当你投资转账之后却无法提现，最终倾家荡产悔不当初…… 也可能有一天TA着急地向你求助，家人重病急需用钱、弟弟结婚买房缺钱、表哥犯事救人要钱，你一笔一笔转去钱款，最终耗尽所有积蓄，一步一步锁死在“甜蜜”的牢笼里，当你回过神来TA却早已销声匿迹，直到此刻你终于明白，原来相遇、恋爱、投资，TA的一言一语都不过是步步为营的陷阱…… 看似不经意的缘起，其实是精心设计的骗局，最终目的都是骗钱！骗钱！！骗钱！！！ 江苏省常州市反诈中心接到市民商先生报警，称不久前在某社交APP上认识一“漂亮”女子，从看到对方“靓丽”照片的一刻便开始沦陷。 相互添加联系方式后，对方“可爱黏人”的甜妹人设让商先生意乱情迷，对“女友”有求必应，不断给对方购买手机、电脑、化妆品。 渐渐地商先生发现，“女友”只会让自己不停的转钱，却从不答应见面，心中生疑后打算通过让对方“还钱”来测试“女友”，“女友”没有推辞发来“银行转账”照片。 商先生等了两天，依然没有到账信息，再找人时发现，已被对方拉黑，前后被骗3万余元。 天降恋人不靠谱！包装身份细分辨！引诱转账勿轻信！ 第一步：寻找目标 诈骗分子一般选择的诈骗目标都是有一定经济基础的单身青年，利用他们渴望爱情的心理，进行主动搭讪，同时按照不同剧本打造“完美恋人”人设。 目标为女性时，人设就是：“精英才俊”，高学历、高收入、大公司高管，为人风趣幽默、温柔体贴，因为工作繁忙或感情不顺耽误了婚姻；目标是男性时，人设就是：“白富美”“高知女性”，温柔知性，热爱生活，善解人意。 第二步：获取信任 诈骗分子通过嘘寒问暖，甜言蜜语取得信任，一步步建立起“恋爱关系”。通常用健身、旅行的照片打造热爱生活的人设，也会通过展示穿着名牌服饰、驾驶豪华车辆、进出高档餐厅，彰显自己的经济实力。可实际上，他们的身份根本经不起推敲。个人信息是编造的、照片视频是下载的、豪宅跑车是虚构的、存款余额是PS的、学历文凭是造假的、生活经历是杜撰的…… 第三步：诱导投资 婚恋、交友类诈骗中，在确立“恋爱关系”后，诈骗分子会以家中事故、意外事件、健康原因等各种理由要求转账，或者推荐所谓的“稳赚不赔”的投资平台，甚至会作出赚钱以后就买房结婚等“承诺”，诱惑受害者上钩。 第四步：销声匿迹 一旦转账汇款将会被对方拉黑删除再也联系不上成为“消失的TA”…… 恋爱可以上头，遇到诈骗别上头，交友需谨慎，在没有确定对方真实身份前不要与对方发生任何金钱上的往来，提高警惕网恋对象提出的网上投资转账都是诈骗。
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辽宁省丹东警方侦破一特大网络开设赌场案 涉案金额2亿余元 记者15日从辽宁省丹东市公安局振安分局获悉，历经近五个月的持续追踪、多方取证，出动警力200余人次，丹东市公安局振安分局成功侦破一起网络开设赌场案，共抓获犯罪嫌疑人25人，涉案金额高达2亿余元(人民币，下同)。 今年1月，警方在工作中发现，李某通过一线上软件进行网络赌博，不到两个月的时间，便输掉了40余万元。警方侦查发现，此案涉案金额巨大，平台用户高达数十万。 据警方介绍，相较于普通赌博案件，网络赌博案件隐蔽性、迷惑性、危害性更强，线索取证复杂，侦破难度更大。由于该案涉案金额较大、涉及人数较多，丹东市公安局振安分局立即抽调多部门精干警力成立专案组，并联合市局网安、治安等部门协同侦办，对已掌握的案件线索全面梳理分析。 经过对该平台收款账户等数据信息进行全面的分析追踪，专案组摸清了该软件的后台操作工作室及部分成员层级。该团伙组织架构和作案过程逐渐明晰。此赌博APP由境外开发，境内运营分别由福建包某、广东黄某为首的两个后台工作室进行，并组织团伙成员进行后台运维、上下分、客服系统管理、推广引流、支付结算等工作，分工明确，关系复杂，涉案人员遍布福建、广东等多地。 经过近3个月的细致侦查、证据固定后，专案组民警分别赶赴陕西、广东、福建、江苏、上海、浙江等地开展收网行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人25人，均已采取刑事强制措施，查获手机100余部、银行卡130余张，涉案金额达2亿余元，扣押涉案资金100余万元。 目前，此案件正在进一步办理中。
